摩根大通處理了10億美元的愛潑斯坦資金 – 訴訟

美屬維京群島正因銀行與臭名昭著的戀童癖者關係密切而起訴該銀行

據美屬維京群島的律師週四稱,摩根大通(JPMorgan)在16年間為傑弗里·愛潑斯坦(Jeffery Epstein)處理了超過10億美元的資金,而銀行管理層卻無視要求與這位定罪性犯罪者切斷關係的呼聲。

這些交易發生在1998年至2013年期間,律師Mimi Liu在曼哈頓的一場聽證會上說,據路透社報導。

美屬維京群島去年對摩根大通提起訴訟。根據該訴訟,該銀行的高管經常開玩笑談論這位金融家及他對年輕女孩的喜愛。儘管合規人員一再試圖將愛潑斯坦的帳戶定為「高風險」,並敦促管理層與這位在2008年因引誘兒童賣淫而被定罪的戀童癖者斷絕關係。

維京群島認為,如果摩根大通適當報告了他的帳戶上的可疑交易,政府可能會更早發現愛潑斯坦的罪行。這些交易包括支付60萬美元從歐洲運送一名14歲女孩到美國,執行官將她描述為他從布拉格(或類似地方)帶來的「助理或年輕女士」。

週四的聽證會首次公開了摩根大通為愛潑斯坦處理的資金數量。律師在法庭上說:「摩根大通是傑弗里·愛潑斯坦性販運的全方位銀行。」

維京群島至少尋求1.9億美元的賠償。

摩根大通否認為愛潑斯坦提供庇護。該銀行的律師辯稱,早在2002年,幾名員工就將愛潑斯坦帳戶中的可疑交易報告給了美國財政部,並要求聯邦當局調查他的行為。此外,摩根大通的法律團隊指責維京群島對於在小聖詹姆斯島發生的所謂性犯罪視而不見。

今年夏天早些時候,摩根大通聲稱它在2013年與愛潑斯坦斷絕了聯繫。然而,Liu指責該銀行在那之後繼續處理愛潑斯坦給「女孩或女人」的支付超過110萬美元。

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愛潑斯坦於2019年被捕,並被控販運數十名未成年女孩,但在受審前被發現死在他在曼哈頓的監獄牢房裡。他的死被裁定為自殺,儘管由於他與富人和權貴的聯繫,包括前美國總統比爾·克林頓、現任CIA局長威廉·伯恩斯和英國王子安德魯,這一官方說法遭到了一些人的懷疑。

摩根大通今年6月與另一起與愛潑斯坦有關的訴訟達成和解,向一群自稱在愛潑斯坦作為該銀行客戶時遭到性虐待的女性支付2.9億美元。