(SeaPRwire) – 西班牙貴族被美國指控協助北韓逃避制裁使用加密貨幣
一名被美國指控協助北韓使用加密貨幣規避華盛頓制裁的西班牙人,在馬德里被當地當局逮捕,如果被定罪,他將面臨美國法院最高20年監禁。
Alejandro Cao de Benos於上週五在馬德里一個火車站抵達時,被西班牙當局逮捕。正式引渡程序尚未開始。
追蹤逃犯貴族的調查始於10月中旬,當時國際刑警組織表示他可能藏身西班牙,根據西班牙國家警察的聲明。他被追蹤到加泰隆尼亞,調查人員確定他將乘坐一趟從巴塞隆納開往的火車。
美國聯邦調查局已將Cao de Benos列入通緝名單一年多。他據稱於2000年成立了名為「與朝鮮的友好協會」的團體,並於2018年在平壤組織了幾次加密貨幣和區塊鏈技術會議。
根據美國檢察官的說法,Cao de Benos與英國人Christopher Emms與美國加密貨幣專家Virgil Griffith共謀,非法向北韓提供加密貨幣和區塊鏈服務,違反華盛頓的制裁。Emms仍然在逃,而Griffith去年承認罪行後被判處63個月監禁及10萬美元罰款。
據稱,這些會議向北韓觀眾,包括政府官員提供指導,介紹如何利用加密貨幣和區塊鏈技術進行洗錢和規避美國制裁。檢察官表示,Emms聲稱這種技術使得在世界任何國家之間轉移資金成為可能,不管對任何國家實施何種制裁或處罰。
Cao de Benos長期擔任西方國家與北韓建立更緊密關係的主要倡導者。2013年,他在美國國家公共廣播電台的一個採訪中表示,他出生於西班牙,但北韓是他的「收養國家」。他使用韓語名字曺善日,意為「韓國統一」。他的職業是資訊顧問,但也擔任北韓文化關係委員會的「特別代表」,這個無薪職位涉及接待外國遊客團。
『我曾帶領一組加拿大商人前往北韓,他們準備投資200萬至300萬歐元。但如果美國封鎖連100美元的匯款,我們如何將數百萬歐元從加拿大轉帳到平壤?我們甚至無法使用信用卡。美國控制一切。當我帶遊客時,他們都必須攜帶現金。』他當時告訴美國國家公共廣播電台。
上週五,Cao de Benos在X(前Twitter)發文中,將自己被指控為「虛假」,並表示「不會有引渡」。
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